Прежде чем открыть прямой торговый счет в LLC «TRADE HOLDING» и начать торговлю, просим ознакомиться с нашими процедурами посадки на борт для выполнения обязательств «знай-клиента (KYC)» и по правилам борьбы с финансированием терроризма (AML). Также следует ознакомиться с правовой документацией LLC «VIPTRADE», регулирующей предоставление инвестиционного сервиса.
• Юридическая документация служит для информирования Вас о наших юридических обязанностях
Необходимые документы для физических лиц:
1. Копия документа удостоверяющего личность (Загран паспорт или внутренний паспорт нового поколения с MRZ кодом).
2. Подтверждение адреса (например, счет коммунальные услуги, государственное письмо и т. д.), не старше 3 месяцев и имеющее Ваш полный адрес.
* Клиентское соглашение - автоматически создаётся в Кабинете Трейдера после заполнения заявки на открытие реального счета.
Документы для юридических лиц:
1. Паспорт или удостоверение личности с фотографией двух директоров компании
2. Паспорт или удостоверение личности бенефициара(ов), который(ые) держит(ат) 25% или более активов компании. Если бенефициары отсутствуют, то юридический отдел принимает паспорт или удостоверение личности, владеющего более 10% компании.
3. Подтверждение адреса от каждого бенефициара (владельца/директора), не старше 3 месяцев.
4. Свидетельство о Регистрации
5. Меморандум
6. Зарегистрированный Устав со всеми изменениями, дополнениями и подтверждениями о наделении лица правом действовать от имени юридического лица Коммерческого Реестра или Акционеров Регистра (документы, подтверждающие структуру собственности юридического лица, которые должны также включать личные данные всех конечных бенефициарных владельцев).
(Если компания находится за пределами ЕС, то Вы можете использовать Сертификат Невмешательства).
7. Заверенная доверенность на представительство;
8. Заверенные и переведенные копии представленных документов для проверки представленных данных.
9. Гарантийный договор и договор возмещения ущерба (применяется в отношении трастов на сверхдоходы).
Верификация – подтверждение личности Клиента. Верификация создана, прежде всего, для безопасности вашего счета при восстановлении пароля, либо иной конфиденциальной информации. Согласно оферте предоставления услуг VIPTRADE верификация торгового счета является добровольной процедурой, которая не запрашивается от каждого открывающего счет клиента. Однако для использования некоторых специальных предложений от компании VIPTRADE Вам понадобится верифицировать Ваш торговый счет. Верификация не влияет на проводимые операции с денежными средствами. Вы можете пройти процедуру верификации в любой момент, отправив отсканированную копию любого документа, удостоверяющего Вашу личность, на странице верификации торгового счета.
Верифицировать счёт Вы можете в клиентском кабинете, в разделе "Верификация счёта".
Верификация счёта может занять до 72 рабочих часов.
Согласно оферте предоставления услуг VIPTRADE, верификация торгового счета является добровольной процедурой, которая не запрашивается от каждого открывающего счет клиента, но для подключения некоторых сервисов компании необходимо пройти верификацию счёта.
Да, кроме пополнения/снятия с помощью банковской карты напрямую.
Для верификации счёта подойдет любой документ, удостоверяющий личность. Рекомендованные документы - паспорт или водительское удостоверение.
Какой минимальный/максимальный размер скан-копии документа можно использовать для верификации счёта?
Документ может быть не принят для верификации в следующих случаях: скан-копия документа очень низкого качества; вы отправили документ, который не подходит для верификации счёта (без фотографии или Ф.И.О); документ, который вы отправили, уже был отправлен для другого уровня верификации.
Если у вас возникла ошибка или же ничего не происходит при загрузке документа, пожалуйста, отправьте подробную информацию об ошибке на e-mail [email protected], сообщите номер счёта и прикрепите скриншоты проблемы. Так же вы можете попробовать пройти верификацию, используя другой браузер.
Если пройдены все этапы верификации счёта, вы можете воспользоваться дополнительными сервисами компании, которые недоступны для не верифицированных счетов.
Если новый торговый счет открыт через главный сайт по стандартной процедуре регистрации, документы для верификации необходимо загрузить снова. В случае открытия нового счета через кабинет верифицированного счета в разделе "управление счетами”, верификация присваивается автоматически.
Наша компания внедряет современную технологию SSL (Secure Sockets Layer), которая используется для обеспечения безопасности предоставляемой вами информации. Технология SSL обеспечивает надежную защиту и предотвращает доступ к вашей личной информации и ее кражу третьими лицами. Мы постоянно совершенствуем наши технологии безопасности, чтобы избежать незаконного проникновения в систему и исключить любой несанкционированный доступ к нашей базе данных.
Более подробную информацию о безопасности ваших средств и личную информацию можно найти на страницах "Политика конфиденциальности" нашего сайта.
Наши партнеры:
Russian
English
Georgian
German
